Перекази “з картки на картку” тепер під пильним контролем, – НБУ
Йдеться, зокрема, про такі перекази у небанківських платіжних установах (NovaPay, RozetkaPay тощо).
Тепер вони зобов’язані здійснювати на постійній основі аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.
Головне у документі НБУ:
▪️Фінансовий моніторинг переказів клієнтами понад 150 тис. грн/місяць.
▪️Формування та ведення анкет клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.
▪️Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.
Термін виконання умови такими установами не зазначений, але за невиконання загрожують штраф та/або відкликання ліцензії.
Comments (0)